imToken新地址资产合规，这5步审查流程请收好
不少用户头一回遭遇imToken新地址这种局面时, 常常会陷入到万分苦恼的状态里头, 这是为啥, 是由于他们根本就不清楚要怎样去协同资产合规审查。在实际的状况当中, 我见识过好多人, 因为把合规流程给忽视掉了, 结果就导致转账的时候出现了卡顿的情况, 账户还被冻结了, 更为糟糕的是, 甚至还招来了监管层面的麻烦。
第1步, 要仔细精准地去确认地址来源, 得把新地址生成时间清晰无误记录下来, 还要妥善备份助记词,最好能保留当时生成地址的屏幕截图如何有效使用imToken新地址进行资产合规审查？, 这一系列操控能在合规审计进程中有力证明你是该地址真正持有人。
第二步要做的是梳理资金流, 将所有转入新地址的交易哈希给整理出来, 对每笔资金的来源地址以及性质进行标注, 判断其究竟是交易所提现、个人转账, 亦或是挖矿收益? 分类的时候越细越好。
那第三步呢, 是要做好备注, 在imToken钱包里边, 针对每一笔交易进行备注添加, 去说明资金的用途以及交易对手的信息, 这看起来好像麻烦, 然而却能够在日后进行审查的时候, 省去大量的解释时间。
第一步是按一定周期导出交易记录, imToken具备支持导出CSV格式转账明细的功能, 建议以每月为时间单位进行导出操作, 导出后要进行加密, 并妥善保存, 这些记录是资产合规方面最为直接的证据链。
第五步是主动去使用链上分析工具, 像Etherscan的地址标签功能, 它能够精准地给用户去呈现链上地址的详细信息, 助力用户洞察潜在风险, 还有Tokenview的交易追踪, 它可以清晰追踪每一笔交易的流向, 这两者都能够帮你提前发现新地址是不是存在混币或者风险交易记录, 以便你能够及时做隔离处理, 保障资产安全。
